--- title: "Изисквания за документи за проверка KYC по държави" slug: "kyc-document-requirements-by-country" description: "Вижте KYC документите, които Payhawk изисква според държавата на регистрация, от извлечения от регистъра до доказателства за собственост, и кои взема екипът." updated: 2026-10-20T07:08:32Z published: 2026-10-20T07:08:32Z canonical: "payhawk.com/kyc-document-requirements-by-country" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Изисквания за документи за проверка KYC по държави Тази статия съдържа подробен списък на необходимите документи за компании според държавата им на регистрация за успешно изпълнение на [задължителните изисквания на Payhawk за проверка „Опознай своя клиент“ (KYC)](/help/compliance-checks-and-identity-verification-at-payhawk-for-uk-and-eea-entities). > [!TIP] > Някои документи са публично достъпни и не е необходимо да ги подавате ръчно – екипът по съответствие на Payhawk ще си ги набави директно от официалните източници. ## Австрия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър (Firmenbuchauszug)** – Получава се чрез [Österreichisches Firmenbuch](http://justiz.gv.at/) (Официален търговски регистър); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (WiEReG Auszug)** – Получават се чрез [Register der wirtschaftlichen Eigentümer](https://www.usp.gv.at/index.html); трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: [AT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236557557/bc4dd562586f375844936ca036d3/AT_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470050&signature=6e046e0468eb5d59ecb46f295848bcf0778fbdc873e08618eab7aa75e0b34e91&req=dSIkEMx7moRaXvMU3HP0gMIPgXC1QLc%2B6EiQu2krD%2BGxvecC3vM%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Белгия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър (Uittreksel KBO/Extrait BCE)** – Получава се чрез [Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/Zentrale Unternehmensdatenbank](https://kbopub.economie.fgov.be/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (bénéficiaires effectifs (FR), uiteindelijk begunstigde (NL))** – Получават се чрез [UBO-register](https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register); трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: [BE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236560207/5d7c7253fd15cd0e364fcb189808/BE_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470200&signature=e627289baaa36edfe7eba9986be684c3a824d5974245991645719a3c5817993b&req=dSIkEMx4nYNfXvMU3HP0gMYTZDLhQEWZYNKAEIFKL9MI1K%2BmRhU%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## България - **Извлечение от търговския/фирмения регистър (Актуално състояние)** – Получава се чрез [Търговския регистър](https://portal.registryagency.bg/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Учредителен акт/Актуално състояние)** – Получават се чрез [Търговския регистър](https://portal.registryagency.bg/); публично достъпни. Вижте примерен документ: [BG_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325629677/eefaa2aa4a6cfe54b10bb8e1a66b/BG_UBO_Extract_Sample+%282%29.png?expires=1736321550&signature=f27f666b0bd50622731ff5e1784a88149be81bfe09819d6a0767e7bdbdd3925f&req=dSMlE898lIdYXvMU3HP0gLdm7QO2SHdHfvOOVw083gu7Ue%2B9qYg%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Получава се чрез [Търговския регистър](https://portal.registryagency.bg/); публично достъпен. ## Хърватия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Sudski registar (Съдебен регистър)](http://sudreg.pravosudje.hr/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Izvadak iz registra stvarnih vlasnika)** – Получават се чрез [Registar stvarnih vlasnika](https://gov.hr/en/beneficial-ownership-register/2170); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [HR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236568890/9c3bea16e03f0bb7ca8291f0da16/HR_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470500&signature=cbb5d11abd289478df3e6f195f59c06713925f6c05f7f958cf0dc61a78c4609f&req=dSIkEMx4lYlWWfMU3HP0gEjC2sU4MWv8a%2Bbmph84gFFkjd5wWzs%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Кипър - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез Регистъра на дружествата и интелектуалната собственост; публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Списък на акционерите)** – Получават се чрез [Регистъра на дружествата и интелектуалната собственост](https://www.companies.gov.cy/en/services/451); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [CY_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236570842/ff3360eb4b8f707ccbcc4a03151b/CY_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470650&signature=1fbc99f10d5beb01131ce47aa41e0040787c64b1a608bcbd05c80ad57253f92a&req=dSIkEMx5nYlbW%2FMU3HP0gGRPwqjH2PU%2F6GRm2pCDzuttixoKv5s%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. - **Удостоверение за директорите** – Получава се чрез [Регистъра на дружествата и интелектуалната собственост](https://www.companies.gov.cy/en/services/451); трябва да се предостави от клиента. ## Чехия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (evidence skutecnyh majitelu)** – Получават се чрез [Evidence skutecnyh majitelu](https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [CZ_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236573712/b806e583c8e9651e058ec4a78394/CZ_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470800&signature=9359cd9a9f1d5affc0aa6538157b4e8c4a360c87e83a4dbdd5907b64982c48c8&req=dSIkEMx5noZeW%2FMU3HP0gLMPbMYewN595PdYTC3qyG8qJ1QKmGs%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Дания - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Reelle ejere)** – Получават се чрез [CVR - Det Centrale Virksomhedsregister (Централен фирмен регистър)](https://datacvr.virk.dk/); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [DK_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236574790/0cedff8795e9264bac87a7f1926a/DK_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470800&signature=36687a2a1ae5db1105cf696448e48f6eedc3de3d00bfb978bd4f4a4a7cd933f5&req=dSIkEMx5mYZWWfMU3HP0gJjjbcFfeBkdBTAvekLcKJ0yhZl4psw%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Публично достъпен. ## Естония - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Äriregister (Търговски регистър)](http://ariregister.rik.ee/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Reelle ejere)** – Получават се чрез [Äriregister (Търговски регистър)](http://ariregister.rik.ee/); публично достъпни. Вижте примерен документ: [EE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325632811/e22f7a32b2f6f56e6f880d923a8f/EE_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736321700&signature=979e6f15b44c6c686b212ddc70e9827d47abccc301cd513381bdda67c6ce0f22&req=dSMlE899n4leWPMU3HP0gDNcE5lJKa1FJO%2B8t86d%2BVj13eGJp%2B0%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Предоставя се от клиента. ## Финландия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър (Kaupparekisteriote)** – Получава се чрез [Kaupparekisteri (Финландска служба за патенти и регистрация)](http://prh.fi/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Edunsaajaote)** – Получават се чрез [Kaupparekisteri (Финландска служба за патенти и регистрация)](http://prh.fi/); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [FI_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325633759/6a7db1845233f88c5732b7080064/FI_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736321850&signature=2edb8277921e1219a35c4c1867577ab05a92beedade3aa871185690f4cabd540&req=dSMlE899noZaUPMU3HP0gFZJhAjSRlwolR%2BYbQ7DFTaAsUo6fU8%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Получава се чрез [Kaupparekisteri (Финландска служба за патенти и регистрация)](http://prh.fi/); публично достъпен. ## Франция - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Extrait et copie intégrale des bénéficiaires effectifs)** – Получават се чрез [Les Greffiers des Tribunaux de Commerce](https://www.infogreffe.fr/); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [FR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236577834/7e3f103cef6e42600f99fed9356a/FR_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470950&signature=eb11094fcb8def9b232a446382648169310c308cfab4b8d3c2629ec74761eb7b&req=dSIkEMx5molcXfMU3HP0gJP62NKWvXBclxwkVHMxpJ7F52XTjls%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Публично достъпен. ## Германия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Transparenzregisterauszug)** – Получават се чрез [Transparenzregister (Регистър за прозрачност)](http://www.transparenzregister.de/); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [DE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236579358/b9ab2dcd51abef04e9ca65b40a2c/DE_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470950&signature=b0c602e0b6442e55b7013d13dba141326cc878b3d80281896b94dce94270ca70&req=dSIkEMx5lIJaUfMU3HP0gCmHa3BG1Ab8xaRR8suDYuhT7dSxDZM%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Публично достъпен. ## Гърция - **Извлечение от търговския/фирмения регистър (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)** – Получава се чрез [Документалния архив на Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (Главен търговски регистър)](https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Registers and Documents per Country)** – Получават се чрез Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [GR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325636253/f693ab86192d888c99610d040460/GR_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322000&signature=34b6e9338b8d773b8c63e82ec5417fb1ef4f18d31baec45dd43966872aad0949&req=dSMlE899m4NaWvMU3HP0gDhb9FpQjtxY3Gw3Mmhy5%2B%2BPHLrS4PE%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Получава се чрез [Документалния архив](https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm); публично достъпен. ## Гърнзи - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Трябва да се предоставят от клиента. - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Унгария - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása](https://kny.nav.gov.hu/home) (Централен регистър на крайните действителни собственици); трябва да се предоставят от клиента. - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Ирландия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (RBO Extract)** – Получават се чрез [RBO](https://register.rbo.gov.ie/login;rd_url=%2Fdashboard); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [IR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325638845/62950c81d7807a8b2d6bfb0ab6cb/IR_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322150&signature=f9e2d6a84a640b5da66c32b5bc6fe194f8f5bfd044626839714ad6f631366f5b&req=dSMlE899lYlbXPMU3HP0gMZFBes3CMn97ztJAQ%2BF9njkGSrMtNo%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Италия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Registro Imprese](https://www.registroimprese.it/) (Търговски регистър); публично достъпни. Вижте примерен документ: [IT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325640661/b48ba958a18cf0e7dde293402f12/IT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322300&signature=e84cbb4353309269f5e63c66521618f9da18f9f5c463ae27ff8c85083ba255dc&req=dSMlE896nYdZWPMU3HP0gPyKZX6ANE8%2B97r645PREqiy5uFmxyY%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Латвия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Регистър на предприятията)](http://ur.gov.lv/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Регистър на предприятията)](http://ur.gov.lv/); публично достъпни. Вижте примерен документ: [LV_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325642457/de49016c72bb1b13372c4a5d3f73/LV_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736322300&signature=b255b0aab69b13cebbd3350b9bf01872d79fdfe72698ff53e5d23df29c2033fa&req=dSMlE896n4VaXvMU3HP0gFLuiAiIcJxgp8hbeaEBmDKlbeIHgC8%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Литва - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Registru Centras](https://www.registrucentras.lt/) (Търговски регистър); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Registru Centras](https://www.registrucentras.lt/) (Търговски регистър); публично достъпни. Вижте примерен документ: [LT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325644496/39dbe415d8ec422055e686b78076/LT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322450&signature=4d5fb2047a6a55d1ecb0bd94f849c7fa6f5dc8d2e39dfe6187a9b66688601470&req=dSMlE896mYVWX%2FMU3HP0gGQ6Ru%2BhW1uSsRXSNIVMQ3P4wsge%2FtA%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Публично достъпен. ## Лихтенщайн - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Трябва да се предостави от клиента. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Трябва да се предоставят от клиента. - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Люксембург - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Люксембургски фирмен регистър](http://www.lbr.lu/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (**[**Extrait (de bénéficiaire(s) effectif(s)**](https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1729494885697&loop=1)**)** – Получават се чрез [Люксембургския фирмен регистър](http://www.lbr.lu/); трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: [LU_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236581974/39b34f6b543b45efba54717fce97/LU_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730471100&signature=c9918eb4b55d1bad365889af1bbaf8c73a1612da325faa9761187a2140dd4fb0&req=dSIkEMx2nIhYXfMU3HP0gCygbZyvjOOe0eX8uuNS%2FhMyvR6kufg%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Джърси, Обединеното кралство - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Трябва да се предоставят от клиента. - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Малта - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Малтийския фирмен регистър](https://register.mbr.mt/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Малтийския фирмен регистър](https://register.mbr.mt/); публично достъпни. Вижте примерен документ: [MT_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325646668/83e3a83a8fc48e8341177cf706b9/MT_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736322750&signature=866fa606910b454364b58ce2e707bd9baf25f060924af93a9b9ec312d061e237&req=dSMlE896m4dZUfMU3HP0gMIvywOfO8%2FsXKtWNpg5s2h496mOnVA%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Нидерландия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър (Uittreksel Handelsregister)** – Получава се чрез [KVK](https://www.kvk.nl/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (UBO-opgave)** – Получават се чрез [KVK](https://www.kvk.nl/); трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: [NL_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325651845/818db6d06886b93dfd9175a89e78/NL_UBO_Extract_Sample.png?expires=1736323050&signature=21ab2801ec69f43b2dcd9a4bd1e2c96257c2eb9a7537fb090118b603111c271f&req=dSMlE897nIlbXPMU3HP0gMYGtKY%2Fp%2Fojz3FoyGYj9MBs1bWBhfE%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Публично достъпен. ## Норвегия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [The Brønnøysund Register Centre](https://www.brreg.no/en/); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [The Brønnøysund Register Centre](https://www.brreg.no/en/); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [NO_UBO_sample.pdf](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325654578/15e945ca097a7806a18fcba8046d/NO_UBO_sample_2+%281%29.pdf?expires=1736323200&signature=995409e47973d2cd2ee8987c18a70cec14ee5143937ea2f2686686ac1b9ca8da&req=dSMlE897mYRYUfMU3HP0gF7bZW4PuRCqjMz4ROmRnh1qwuOfPZ4%3D%0A) - **Устав** – Публично достъпен. ## Полша - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych](https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [PL_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325656013/7d6a8fa8495be0cacfe4d27ac1d9/PL_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736323350&signature=7fd72499fafd327fc3f2f6de454c7e1e6cb1db5a6f35194e3a6087aa5d918b33&req=dSMlE897m4FeWvMU3HP0gJkZAo3d1dM4GD3OsfvYVBxAgkH3I0Y%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Португалия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Portal de serviços públicos da República Portuguesa](https://www.gov.pt/); трябва да се предостави от клиента. Вижте примерен документ: [PT_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325657267/9183d4cf1a0fddf59d18dd815886/PT_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736323500&signature=555766f22e853ccb60a83a61ebe122e74166a5021c9088e0c6dd5b5df0beca62&req=dSMlE897moNZXvMU3HP0gEoCxKrnJY4cVnZeHC0H97Gdn3XNJA4%3D%0A) - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Portal de serviços públicos da República Portuguesa](https://www.gov.pt/); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [PT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325657376/f349830fc107735c7e243aaee454/PT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736323500&signature=1d39f46a2057564c543ce8b8d5233cc866148971909493c072e15511be989edb&req=dSMlE897moJYX%2FMU3HP0gKjgWvdm2kWwqidOR%2BLX02Ti%2BCl6bYA%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Румъния - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез [Oficiul Național al Registrului Comerțului](https://www.onrc.ro/) (Търговски регистър); трябва да се предостави от клиента. Вижте примерен документ: [RO_TR_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325723249/7cc91150d3573d8e1b08d46d5aa4/RO_TR_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327400&signature=496f989c5fcfa500b6f39edc1b00bcb08ecb30ffac539a5c4e7cd1ff00ed278e&req=dSMlE858noNbUPMU3HP0gOUQb1AkcL61Q4qPXpIqkI5U2NP8my4%3D%0A) - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Oficiul Național al Registrului Comerțului](https://www.onrc.ro/) (Търговски регистър); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [RO_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325723342/6e9e8eb2141a60d74134518537dc/RO_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327400&signature=65b9371f2c115706461974fb28b91e222603b421da7ffb6b3568c17bda65effd&req=dSMlE858noJbW%2FMU3HP0gByY0nyZQbiHCQHtVUhuhmrAmms%2F%2BXg%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Сан Марино - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Трябва да се предоставят от клиента. - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Словакия - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Obchodny register](https://www.orsr.sk/) (Търговски регистър); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [SL_TR_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325725421/0a8ec186059877f05d1189a7805c/SL_TR_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327550&signature=21a92299d172e14f3d3236f5f772c278e2121e04dbf84233268e45ce17f0c5c6&req=dSMlE858mIVdWPMU3HP0gGTD1dyTG%2FmEBXBa856QWBDI8UcL%2BrQ%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Словения - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Register dejanskih lastnikov](https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno) (Регистър на крайните действителни собственици); трябва да се предоставят от клиента. - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Испания - **Извлечение от търговския/фирмения регистър (Nota informativa mercantil)** – Получава се чрез [Registro Mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Certificación de titularidades reales)** – Получават се чрез [Portal de Titularidades Reales](https://sede.registradores.org/retir/home); трябва да се предоставят от клиента. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Acta de titularidades reales)** – Трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [ES_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325936951/3f130c1394ba58a35d203b13eb3e/ES_UBO_Extract_Sample.png?expires=1736338050&signature=4c97a4c0e34b562f3a9efdb7b966ccd2acb6c40a2d13dd10ccf47d0ec41ead5c&req=dSMlE8B9m4haWPMU3HP0gCyfUdKLNdSUXnIew8k01zdMy4lVVlI%3D%0A) - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Deposito de cuentas (Modelo200))** – Получават се чрез [Registro Mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: [ES_UBO_Modelo200_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325730449/55497531ac721bcc7fb3767a3cbe/ES_UBO_Modelo200_Sample.png?expires=1736327850&signature=9f2f9af7873c6ad1cfdb7ed94c40f594b6bff178160b78ffc1276c9f56cc3572&req=dSMlE859nYVbUPMU3HP0gLWq%2FplMrlZGrVn%2FfLmhO7AFFQc%2BZa0%3D%0A) - **Устав (Estatutos)** – Получава се чрез [Registro Mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil); трябва да се предостави от клиента. ## Швеция - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез [Registret över verkliga huvudmän](https://www.bolagsverket.se/en) (Регистър на крайните действителни собственици); публично достъпни. Вижте примерен документ: [SE_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325733041/8046e5462b51b4f3554902d84acb/SE_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736328000&signature=7bcaec5ac539a5ce32d7a8eba2efb1f1b978e18fc90df24fc663d91819e291db&req=dSMlE859noFbWPMU3HP0gJ34cQIrhadhkwt0pypsIM7iXSlnIf8%3D%0A) - **Устав (учредителен акт)** – Публично достъпен. ## Швейцария - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността (Списък на акционерите)** – Предоставят се от клиента. - **Устав (учредителен акт)** – Трябва да се предостави от клиента. ## Обединено кралство - **Извлечение от търговския/фирмения регистър** – Получава се чрез ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house); публично достъпно. - **Извлечения, удостоверяващи собствеността** – Получават се чрез ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house); публично достъпни. - **Устав (учредителен акт)** – Получава се чрез ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house); публично достъпен. - (По избор) Финансови отчети – Получават се чрез ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house); публично достъпни. ## Съединени щати - **Данъчна декларация** – Трябва да се предостави от клиента. - **Удостоверение за актуално състояние** – Трябва да се предостави от клиента. - **Доказателство за адрес на дружеството** – Трябва да се предостави от клиента. ## Полезни ресурси - [Проверки на Payhawk за съответствие и на самоличността за дружества в Обединеното кралство и ЕИП](/help/compliance-checks-and-requirements-in-the-uk-and-eea) - [Обобщение на процеса на кандидатстване за Payhawk](/help/summary-of-payhawk-s-application-process) - [Критерии за допустимост](/help/eligibility-criteria) - [Проблеми с проверката на самоличността](/help/issues-with-identity-verification) - [Проблеми с DocuSign](/help/issues-with-docusign) - [Искане на допълнителна информация по време на кандидатстването](/help/requesting-additional-information-while-applying) - [Често задавани въпроси за процеса на кандидатстване на Payhawk](/help/faq-on-the-payhawk-application-process)