--- title: "Vorgaben für KYC-Dokumente nach Land" slug: "kyc-document-requirements-by-country" description: "Finden Sie die KYC-Dokumente, die Payhawk je nach Registrierungsland verlangt, von Registerauszügen bis Eigentumsnachweisen, und welche das Team selbst abruft." updated: 2026-10-20T07:08:30Z published: 2026-10-20T07:08:30Z canonical: "payhawk.com/kyc-document-requirements-by-country" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Vorgaben für KYC-Dokumente nach Land In diesem Artikel finden Sie eine detaillierte Liste der Dokumente, die Unternehmen je nach Land, in dem sie registriert sind, benötigen, um [die von Payhawk vorgeschriebenen KYC-Anforderungen zu erfüllen](/help/compliance-checks-and-identity-verification-at-payhawk-for-uk-and-eea-entities). > [!TIP] > Einige Dokumente sind öffentlich zugänglich, sodass Sie diese nicht manuell einreichen müssen – das Payhawk Compliance-Team bezieht öffentliche Dokumente direkt von offiziellen Quellen. ## Österreich - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Firmenbuchauszug)**– Erhältlich über das [Österreichische Firmenbuch](http://justiz.gv.at/) (Amtliches Unternehmensregister), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (WiEReG-Auszug)** – Erhältlich über das [Register der wirtschaftlichen Eigentümer](https://www.usp.gv.at/index.html), muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: [AT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236557557/bc4dd562586f375844936ca036d3/AT_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470050&signature=6e046e0468eb5d59ecb46f295848bcf0778fbdc873e08618eab7aa75e0b34e91&req=dSIkEMx7moRaXvMU3HP0gMIPgXC1QLc%2B6EiQu2krD%2BGxvecC3vM%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Belgien - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Uittreksel KBO/Extrait BCE)**– Erhältlich über [Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/Zentrale Unternehmensdatenbank](https://kbopub.economie.fgov.be/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (bénéficiaires effectifs (FR), uitendelijk begunstigde (NL))** – Erhältlich über das [UBO-register](https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register), muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: [BE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236560207/5d7c7253fd15cd0e364fcb189808/BE_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470200&signature=e627289baaa36edfe7eba9986be684c3a824d5974245991645719a3c5817993b&req=dSIkEMx4nYNfXvMU3HP0gMYTZDLhQEWZYNKAEIFKL9MI1K%2BmRhU%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Bulgarien - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Актуално състояние)** – Erhältlich über das [Handelsregister](https://portal.registryagency.bg/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Учредителен акт/Актуално състояние)** – Erhältlich über das [Handelsregister](https://portal.registryagency.bg/), öffentlich zugänglich. Muster: [BG_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325629677/eefaa2aa4a6cfe54b10bb8e1a66b/BG_UBO_Extract_Sample+%282%29.png?expires=1736321550&signature=f27f666b0bd50622731ff5e1784a88149be81bfe09819d6a0767e7bdbdd3925f&req=dSMlE898lIdYXvMU3HP0gLdm7QO2SHdHfvOOVw083gu7Ue%2B9qYg%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Учредителен акт)** – Erhältlich über das [Handelsregister](https://portal.registryagency.bg/), öffentlich zugänglich. ## Kroatien - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Sudski registar (Gerichtsregister)](http://sudreg.pravosudje.hr/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Izvadak iz registra stvarnih vlasnika)** – Erhältlich über das [Registar stvarnih vlasnika](https://gov.hr/en/beneficial-ownership-register/2170), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [HR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236568890/9c3bea16e03f0bb7ca8291f0da16/HR_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470500&signature=cbb5d11abd289478df3e6f195f59c06713925f6c05f7f958cf0dc61a78c4609f&req=dSIkEMx4lYlWWfMU3HP0gEjC2sU4MWv8a%2Bbmph84gFFkjd5wWzs%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Zypern - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das Registrar of Companies and Intellectual Property, öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Liste der Aktionäre)** – Erhältlich über das [Registrar of Companies and Intellectual Property](https://www.companies.gov.cy/en/services/451), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [CY_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236570842/ff3360eb4b8f707ccbcc4a03151b/CY_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470650&signature=1fbc99f10d5beb01131ce47aa41e0040787c64b1a608bcbd05c80ad57253f92a&req=dSIkEMx5nYlbW%2FMU3HP0gGRPwqjH2PU%2F6GRm2pCDzuttixoKv5s%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Bescheinigung der Verwaltungsratsmitglieder** – Erhältlich über das [Registrar of Companies and Intellectual Property](https://www.companies.gov.cy/en/services/451), muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Tschechische Republik - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (evidence skutecnyh majitelu)** – Erhältlich über das [Evidence skutecnyh majitelu](https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [CZ_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236573712/b806e583c8e9651e058ec4a78394/CZ_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470800&signature=9359cd9a9f1d5affc0aa6538157b4e8c4a360c87e83a4dbdd5907b64982c48c8&req=dSIkEMx5noZeW%2FMU3HP0gLMPbMYewN595PdYTC3qyG8qJ1QKmGs%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Dänemark - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Reelle ejere)** – Erhältlich über das [CVR – Det Centrale Virksomhedsregister (Zentrales Unternehmensregister)](https://datacvr.virk.dk/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [DK_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236574790/0cedff8795e9264bac87a7f1926a/DK_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470800&signature=36687a2a1ae5db1105cf696448e48f6eedc3de3d00bfb978bd4f4a4a7cd933f5&req=dSIkEMx5mYZWWfMU3HP0gJjjbcFfeBkdBTAvekLcKJ0yhZl4psw%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Öffentlich zugänglich. ## Estland - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Äriregister (Handelsregister)](http://ariregister.rik.ee/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Reelle ejere)** – Erhältlich über das [Äriregister (Handelsregister)](http://ariregister.rik.ee/), öffentlich zugänglich. Muster: [EE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325632811/e22f7a32b2f6f56e6f880d923a8f/EE_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736321700&signature=979e6f15b44c6c686b212ddc70e9827d47abccc301cd513381bdda67c6ce0f22&req=dSMlE899n4leWPMU3HP0gDNcE5lJKa1FJO%2B8t86d%2BVj13eGJp%2B0%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Wird vom Kunden bereitgestellt. ## Finnland - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Kaupparekisteriote)** – Erhältlich über das [Kaupparekisteri (Finnisches Patent- und Registrierungsamt)](http://prh.fi/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Edunsaajaote)** – Erhältlich über das [Kaupparekisteri (Finnisches Patent- und Registrierungsamt)](http://prh.fi/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [FI_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325633759/6a7db1845233f88c5732b7080064/FI_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736321850&signature=2edb8277921e1219a35c4c1867577ab05a92beedade3aa871185690f4cabd540&req=dSMlE899noZaUPMU3HP0gFZJhAjSRlwolR%2BYbQ7DFTaAsUo6fU8%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Erhältlich über das Kaupparekisteri [(Finnisches Patent- und Registrierungsamt)](http://prh.fi/), öffentlich zugänglich. ## Frankreich - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Extrait et copie intégrale des bénéficiaires effectifs)** – Erhältlich über [Les Greffiers des Tribunaux de Commerce](https://www.infogreffe.fr/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [FR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236577834/7e3f103cef6e42600f99fed9356a/FR_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470950&signature=eb11094fcb8def9b232a446382648169310c308cfab4b8d3c2629ec74761eb7b&req=dSIkEMx5molcXfMU3HP0gJP62NKWvXBclxwkVHMxpJ7F52XTjls%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Öffentlich zugänglich. ## Deutschland - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Transparenzregisterauszug)** – Erhältlich über das [Transparenzregister (Transparenzregister)](http://www.transparenzregister.de/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [DE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236579358/b9ab2dcd51abef04e9ca65b40a2c/DE_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470950&signature=b0c602e0b6442e55b7013d13dba141326cc878b3d80281896b94dce94270ca70&req=dSIkEMx5lIJaUfMU3HP0gCmHa3BG1Ab8xaRR8suDYuhT7dSxDZM%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Öffentlich zugänglich. ## Griechenland - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)** – Erhältlich über das [Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (Allgemeines Handelsregister) Dokumentenarchiv](https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Register und Dokumente pro Land)** – Erhältlich über das Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [GR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325636253/f693ab86192d888c99610d040460/GR_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322000&signature=34b6e9338b8d773b8c63e82ec5417fb1ef4f18d31baec45dd43966872aad0949&req=dSMlE899m4NaWvMU3HP0gDhb9FpQjtxY3Gw3Mmhy5%2B%2BPHLrS4PE%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Erhältlich über das [Dokumentenarchiv](https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm), öffentlich zugänglich. ## Guernsey - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Ungarn - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása](https://kny.nav.gov.hu/home) (Zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten), muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Irland - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (RBO Extract)** – Erhältlich über das [RBO](https://register.rbo.gov.ie/login;rd_url=%2Fdashboard), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [IR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325638845/62950c81d7807a8b2d6bfb0ab6cb/IR_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322150&signature=f9e2d6a84a640b5da66c32b5bc6fe194f8f5bfd044626839714ad6f631366f5b&req=dSMlE899lYlbXPMU3HP0gMZFBes3CMn97ztJAQ%2BF9njkGSrMtNo%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Italien - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Registro Imprese](https://www.registroimprese.it/) (Handelsregister), öffentlich zugänglich. Muster: [IT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325640661/b48ba958a18cf0e7dde293402f12/IT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322300&signature=e84cbb4353309269f5e63c66521618f9da18f9f5c463ae27ff8c85083ba255dc&req=dSMlE896nYdZWPMU3HP0gPyKZX6ANE8%2B97r645PREqiy5uFmxyY%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Lettland - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Unternehmensregister)](http://ur.gov.lv/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über [Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Unternehmensregister)](http://ur.gov.lv/), öffentlich zugänglich. Muster: [LV_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325642457/de49016c72bb1b13372c4a5d3f73/LV_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736322300&signature=b255b0aab69b13cebbd3350b9bf01872d79fdfe72698ff53e5d23df29c2033fa&req=dSMlE896n4VaXvMU3HP0gFLuiAiIcJxgp8hbeaEBmDKlbeIHgC8%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Litauen - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Registru Centras](https://www.registrucentras.lt/) (Handelsregister), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Registru Centras](https://www.registrucentras.lt/) (Handelsregister), öffentlich zugänglich. Muster: [LT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325644496/39dbe415d8ec422055e686b78076/LT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322450&signature=4d5fb2047a6a55d1ecb0bd94f849c7fa6f5dc8d2e39dfe6187a9b66688601470&req=dSMlE896mYVWX%2FMU3HP0gGQ6Ru%2BhW1uSsRXSNIVMQ3P4wsge%2FtA%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Öffentlich zugänglich. ## Liechtenstein - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Luxemburg - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Luxembourg Business Registers](http://www.lbr.lu/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (**[**Extrait (de bénéficiaire(s) effectif(s))**](https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1729494885697&loop=1)**)** – Erhältlich über das [Luxembourg Business Registers](http://www.lbr.lu/), muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: [LU_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236581974/39b34f6b543b45efba54717fce97/LU_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730471100&signature=c9918eb4b55d1bad365889af1bbaf8c73a1612da325faa9761187a2140dd4fb0&req=dSIkEMx2nIhYXfMU3HP0gCygbZyvjOOe0eX8uuNS%2FhMyvR6kufg%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Jersey UK - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Malta - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Malta Business Registry](https://register.mbr.mt/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Malta Business Registry](https://register.mbr.mt/), öffentlich zugänglich. Muster: [MT_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325646668/83e3a83a8fc48e8341177cf706b9/MT_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736322750&signature=866fa606910b454364b58ce2e707bd9baf25f060924af93a9b9ec312d061e237&req=dSMlE896m4dZUfMU3HP0gMIvywOfO8%2FsXKtWNpg5s2h496mOnVA%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Niederlande - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Uittreksel Handelsregister)**– Erhältlich über das [KVK](https://www.kvk.nl/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (UBO-opgave)** – Erhältlich über das [KVK](https://www.kvk.nl/), muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: [NL_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325651845/818db6d06886b93dfd9175a89e78/NL_UBO_Extract_Sample.png?expires=1736323050&signature=21ab2801ec69f43b2dcd9a4bd1e2c96257c2eb9a7537fb090118b603111c271f&req=dSMlE897nIlbXPMU3HP0gMYGtKY%2Fp%2Fojz3FoyGYj9MBs1bWBhfE%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Öffentlich zugänglich. ## Norwegen - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über [The Brønnøysund Register Centre](https://www.brreg.no/en/), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über [The Brønnøysund Register Centre](https://www.brreg.no/en/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [NO_UBO_sample.pdf](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325654578/15e945ca097a7806a18fcba8046d/NO_UBO_sample_2+%281%29.pdf?expires=1736323200&signature=995409e47973d2cd2ee8987c18a70cec14ee5143937ea2f2686686ac1b9ca8da&req=dSMlE897mYRYUfMU3HP0gF7bZW4PuRCqjMz4ROmRnh1qwuOfPZ4%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag** – Öffentlich zugänglich. ## Polen - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych](https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [PL_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325656013/7d6a8fa8495be0cacfe4d27ac1d9/PL_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736323350&signature=7fd72499fafd327fc3f2f6de454c7e1e6cb1db5a6f35194e3a6087aa5d918b33&req=dSMlE897m4FeWvMU3HP0gJkZAo3d1dM4GD3OsfvYVBxAgkH3I0Y%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Portugal - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Portal de serviços públicos da República Portuguesa](https://www.gov.pt/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [PT_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325657267/9183d4cf1a0fddf59d18dd815886/PT_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736323500&signature=555766f22e853ccb60a83a61ebe122e74166a5021c9088e0c6dd5b5df0beca62&req=dSMlE897moNZXvMU3HP0gEoCxKrnJY4cVnZeHC0H97Gdn3XNJA4%3D%0A) - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Portal de serviços públicos da República Portuguesa](https://www.gov.pt/), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [PT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325657376/f349830fc107735c7e243aaee454/PT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736323500&signature=1d39f46a2057564c543ce8b8d5233cc866148971909493c072e15511be989edb&req=dSMlE897moJYX%2FMU3HP0gKjgWvdm2kWwqidOR%2BLX02Ti%2BCl6bYA%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Rumänien - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über das [Oficiul Național al Registrului Comerțului](https://www.onrc.ro/) (Handelsregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [RO_TR_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325723249/7cc91150d3573d8e1b08d46d5aa4/RO_TR_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327400&signature=496f989c5fcfa500b6f39edc1b00bcb08ecb30ffac539a5c4e7cd1ff00ed278e&req=dSMlE858noNbUPMU3HP0gOUQb1AkcL61Q4qPXpIqkI5U2NP8my4%3D%0A) - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Oficiul Național al Registrului Comerțului](https://www.onrc.ro/) (Handelsregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [RO_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325723342/6e9e8eb2141a60d74134518537dc/RO_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327400&signature=65b9371f2c115706461974fb28b91e222603b421da7ffb6b3568c17bda65effd&req=dSMlE858noJbW%2FMU3HP0gByY0nyZQbiHCQHtVUhuhmrAmms%2F%2BXg%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## San Marino - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Slowakei - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Obchodny register](https://www.orsr.sk/) (Handelsregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [SL_TR_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325725421/0a8ec186059877f05d1189a7805c/SL_TR_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327550&signature=21a92299d172e14f3d3236f5f772c278e2121e04dbf84233268e45ce17f0c5c6&req=dSMlE858mIVdWPMU3HP0gGTD1dyTG%2FmEBXBa856QWBDI8UcL%2BrQ%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Slowenien - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Register dejanskih lastnikov](https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno) (UBO-Register), muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Spanien - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Nota informativa mercantil)** – Erhältlich über [Registro Mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Certificación de titularidades reales)** – Erhältlich über das [Portal de Titularidades Reales](https://sede.registradores.org/retir/home), muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Acta de titularidades reales)** – muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [ES_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325936951/3f130c1394ba58a35d203b13eb3e/ES_UBO_Extract_Sample.png?expires=1736338050&signature=4c97a4c0e34b562f3a9efdb7b966ccd2acb6c40a2d13dd10ccf47d0ec41ead5c&req=dSMlE8B9m4haWPMU3HP0gCyfUdKLNdSUXnIew8k01zdMy4lVVlI%3D%0A) - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Deposito de cuentas (Modelo200))** – Erhältlich über das [Registro Mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: [ES_UBO_Modelo200_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325730449/55497531ac721bcc7fb3767a3cbe/ES_UBO_Modelo200_Sample.png?expires=1736327850&signature=9f2f9af7873c6ad1cfdb7ed94c40f594b6bff178160b78ffc1276c9f56cc3572&req=dSMlE859nYVbUPMU3HP0gLWq%2FplMrlZGrVn%2FfLmhO7AFFQc%2BZa0%3D%0A) - **Satzung (Estatutos)** – Erhältlich über das [Registro Mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil), muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Schweden - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das [Registret över verkliga huvudmän](https://www.bolagsverket.se/en) (UBO-Register), öffentlich zugänglich. Muster: [SE_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325733041/8046e5462b51b4f3554902d84acb/SE_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736328000&signature=7bcaec5ac539a5ce32d7a8eba2efb1f1b978e18fc90df24fc663d91819e291db&req=dSMlE859noFbWPMU3HP0gJ34cQIrhadhkwt0pypsIM7iXSlnIf8%3D%0A) - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Öffentlich zugänglich. ## Schweiz - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Liste der Anteilseigner)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. ## Vereinigtes Königreich - **Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister** – Erhältlich über ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house), öffentlich zugänglich. - **Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse** – Erhältlich über das ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house), öffentlich zugänglich. - **Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung)** – Erhältlich über das ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house), öffentlich zugänglich. - (Optional) Finanzberichte – Erhältlich über das ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house), öffentlich zugänglich. ## USA - **Steuererklärung** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Good Standing Certificate (Unbedenklichkeitsbescheinigung)** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden. - **Nachweis der Unternehmensadresse** – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.