--- title: "Requisitos de los documentos KYC por país" slug: "kyc-document-requirements-by-country" description: "Consulta los documentos KYC que Payhawk requiere según el país de registro, desde extractos del registro hasta pruebas de titularidad, y cuáles obtiene Payhawk." updated: 2026-10-20T07:08:31Z published: 2026-10-20T07:08:31Z canonical: "payhawk.com/kyc-document-requirements-by-country" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Requisitos de los documentos KYC por país Este artículo proporciona una lista detallada de los documentos necesarios para que las empresas, en función de su país de registro, puedan cumplir con éxito [los requisitos obligatorios del KYC de Payhawk](/help/compliance-checks-and-identity-verification-at-payhawk-for-uk-and-eea-entities). > [!TIP] > Algunos documentos son de acceso público, por lo que no tendrás que enviarlos manualmente: el equipo de compliance de Payhawk los obtendrá directamente de fuentes oficiales. ## Austria - **Extracto del registro mercantil (Firmenbuchauszug)**: se puede obtener a través de [Österreichisches Firmenbuch](http://justiz.gv.at/) (registro mercantil oficial) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (WiEReG Auszug)**: se pueden obtener a través de [Register der wirtschaftlichen Eigentümer](https://www.usp.gv.at/index.html). Debe proporcionarlos el cliente y deben estar firmados digitalmente. Ver ejemplo: [AT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236557557/bc4dd562586f375844936ca036d3/AT_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470050&signature=6e046e0468eb5d59ecb46f295848bcf0778fbdc873e08618eab7aa75e0b34e91&req=dSIkEMx7moRaXvMU3HP0gMIPgXC1QLc%2B6EiQu2krD%2BGxvecC3vM%3D%0A) - **Estatutos (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Bélgica - **Extracto del registro mercantil (Uittreksel KBO/Extrait BCE)**: se puede obtener a través de [Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/Zentrale Unternehmensdatenbank](https://kbopub.economie.fgov.be/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (bénéficiaires effectifs (FR), uitendelijk begunstigde (NL))**: se pueden obtener a través de [UBO-register](https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register). Debe proporcionarlos el cliente y deben estar firmados digitalmente. Ver ejemplo: [BE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236560207/5d7c7253fd15cd0e364fcb189808/BE_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470200&signature=e627289baaa36edfe7eba9986be684c3a824d5974245991645719a3c5817993b&req=dSIkEMx4nYNfXvMU3HP0gMYTZDLhQEWZYNKAEIFKL9MI1K%2BmRhU%3D%0A) - **Estatutos (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Bulgaria - **Extracto del registro mercantil (Актуално състояние)**: se puede obtener a través del [registro mercantil](https://portal.registryagency.bg/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Учредителен акт/Актуално състояние)**: se pueden obtener a través del [registro comercial](https://portal.registryagency.bg/) y son de acceso público. Ver ejemplo: [BG_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325629677/eefaa2aa4a6cfe54b10bb8e1a66b/BG_UBO_Extract_Sample+%282%29.png?expires=1736321550&signature=f27f666b0bd50622731ff5e1784a88149be81bfe09819d6a0767e7bdbdd3925f&req=dSMlE898lIdYXvMU3HP0gLdm7QO2SHdHfvOOVw083gu7Ue%2B9qYg%3D%0A) - **Estatutos (Учредителен акт)**: se pueden obtener a través del [registro mercantil](https://portal.registryagency.bg/) y son de acceso público. ## Croacia - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través de [Sudski registar (registro judicial)](http://sudreg.pravosudje.hr/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Izvadak iz registra stvarnih vlasnika)**: se pueden obtener a través de [Registar stvarnih vlasnika](https://gov.hr/en/beneficial-ownership-register/2170) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [HR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236568890/9c3bea16e03f0bb7ca8291f0da16/HR_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470500&signature=cbb5d11abd289478df3e6f195f59c06713925f6c05f7f958cf0dc61a78c4609f&req=dSIkEMx4lYlWWfMU3HP0gEjC2sU4MWv8a%2Bbmph84gFFkjd5wWzs%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Chipre - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través del registro mercantil y de la propiedad intelectual, y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (lista de accionistas)**: se pueden obtener a través del [registro mercantil y de la propiedad privada](https://www.companies.gov.cy/en/services/451), y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [CY_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236570842/ff3360eb4b8f707ccbcc4a03151b/CY_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470650&signature=1fbc99f10d5beb01131ce47aa41e0040787c64b1a608bcbd05c80ad57253f92a&req=dSIkEMx5nYlbW%2FMU3HP0gGRPwqjH2PU%2F6GRm2pCDzuttixoKv5s%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. - **Certificado de administradores**: se puede obtener a través del [registro mercantil y de la propiedad privada](https://www.companies.gov.cy/en/services/451), y debe proporcionarlo el cliente. ## República Checa - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (evidence skutecnyh majitelu)**: se pueden obtener a través de [Evidence skutecnyh majitelu](https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [CZ_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236573712/b806e583c8e9651e058ec4a78394/CZ_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470800&signature=9359cd9a9f1d5affc0aa6538157b4e8c4a360c87e83a4dbdd5907b64982c48c8&req=dSIkEMx5noZeW%2FMU3HP0gLMPbMYewN595PdYTC3qyG8qJ1QKmGs%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Dinamarca - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Reelle ejere)**: se pueden obtener a través de [CVR - Det Centrale Virksomhedsregister (registro mercantil central)](https://datacvr.virk.dk/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [DK_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236574790/0cedff8795e9264bac87a7f1926a/DK_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470800&signature=36687a2a1ae5db1105cf696448e48f6eedc3de3d00bfb978bd4f4a4a7cd933f5&req=dSIkEMx5mYZWWfMU3HP0gJjjbcFfeBkdBTAvekLcKJ0yhZl4psw%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: de acceso público. ## Estonia - **Extracto del registro comercial**: se puede obtener a través de [Äriregister (registro mercantil)](http://ariregister.rik.ee/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Reelle ejere)**: se pueden obtener a través de [Äriregister (registro mercantil)](http://ariregister.rik.ee/) y son de acceso público. Ver ejemplo: [EE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325632811/e22f7a32b2f6f56e6f880d923a8f/EE_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736321700&signature=979e6f15b44c6c686b212ddc70e9827d47abccc301cd513381bdda67c6ce0f22&req=dSMlE899n4leWPMU3HP0gDNcE5lJKa1FJO%2B8t86d%2BVj13eGJp%2B0%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Finlandia - **Extracto del registro mercantil (Kaupparekisteriote)**: se puede obtener a través de [Kaupparekisteri (oficina de patentes y registro de Finlandia)](http://prh.fi/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Edunsaajaote)**: se pueden obtener a través de [Kaupparekisteri (oficina de patentes y registro de Finlandia)](http://prh.fi/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [FI_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325633759/6a7db1845233f88c5732b7080064/FI_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736321850&signature=2edb8277921e1219a35c4c1867577ab05a92beedade3aa871185690f4cabd540&req=dSMlE899noZaUPMU3HP0gFZJhAjSRlwolR%2BYbQ7DFTaAsUo6fU8%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: se pueden obtener a través de [Kaupparekisteri (oficina de patentes y registro de Finlandia)](http://prh.fi/) y son de acceso público. ## Francia - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Extrait et copie intégrale des bénéficiaires effectifs)**: se pueden obtener a través de [Les Greffiers des Tribunaux de Commerce](https://www.infogreffe.fr/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [FR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236577834/7e3f103cef6e42600f99fed9356a/FR_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470950&signature=eb11094fcb8def9b232a446382648169310c308cfab4b8d3c2629ec74761eb7b&req=dSIkEMx5molcXfMU3HP0gJP62NKWvXBclxwkVHMxpJ7F52XTjls%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: de acceso público. ## Alemania - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Transparenzregisterauszug)**: se pueden obtener a través de [Transparenzregister (registro de transparencia)](http://www.transparenzregister.de/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [DE_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236579358/b9ab2dcd51abef04e9ca65b40a2c/DE_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730470950&signature=b0c602e0b6442e55b7013d13dba141326cc878b3d80281896b94dce94270ca70&req=dSIkEMx5lIJaUfMU3HP0gCmHa3BG1Ab8xaRR8suDYuhT7dSxDZM%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: de acceso público. ## Grecia - **Extracto del registro comercial (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)**: se puede obtener a través de [Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (registro mercantil general) (repositorio de documentos)](https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (Transparenzregisterauszug)**: se pueden obtener a través de Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [GR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325636253/f693ab86192d888c99610d040460/GR_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322000&signature=34b6e9338b8d773b8c63e82ec5417fb1ef4f18d31baec45dd43966872aad0949&req=dSMlE899m4NaWvMU3HP0gDhb9FpQjtxY3Gw3Mmhy5%2B%2BPHLrS4PE%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: se pueden obtener a través del [repositorio de documentos](https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm) y son de acceso público. ## Guernsey - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: debe proporcionarlos el cliente. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Hungría - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása](https://kny.nav.gov.hu/home) (registro central de propietarios efectivos finales) y debe proporcionarlos el cliente. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Irlanda - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (extracto RBO)**: se pueden obtener a través de [RBO](https://register.rbo.gov.ie/login;rd_url=%2Fdashboard) y debe proporcionarlos el cliente: [IR_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325638845/62950c81d7807a8b2d6bfb0ab6cb/IR_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322150&signature=f9e2d6a84a640b5da66c32b5bc6fe194f8f5bfd044626839714ad6f631366f5b&req=dSMlE899lYlbXPMU3HP0gMZFBes3CMn97ztJAQ%2BF9njkGSrMtNo%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Italia - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Registro Imprese](https://www.registroimprese.it/) (registro mercantil) y son de acceso público. Ver ejemplo: [IT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325640661/b48ba958a18cf0e7dde293402f12/IT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322300&signature=e84cbb4353309269f5e63c66521618f9da18f9f5c463ae27ff8c85083ba255dc&req=dSMlE896nYdZWPMU3HP0gPyKZX6ANE8%2B97r645PREqiy5uFmxyY%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Letonia - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través de [Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (registro mercantil)](http://ur.gov.lv/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (registro mercantil)](http://ur.gov.lv/) y son de acceso público. Ver ejemplo: [LV_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325642457/de49016c72bb1b13372c4a5d3f73/LV_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736322300&signature=b255b0aab69b13cebbd3350b9bf01872d79fdfe72698ff53e5d23df29c2033fa&req=dSMlE896n4VaXvMU3HP0gFLuiAiIcJxgp8hbeaEBmDKlbeIHgC8%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Lituania - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través de [Registru Centras](https://www.registrucentras.lt/) (registro mercantil) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Registru Centras](https://www.registrucentras.lt/) (registro mercantil) y son de acceso público. Ver ejemplo: [LT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325644496/39dbe415d8ec422055e686b78076/LT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736322450&signature=4d5fb2047a6a55d1ecb0bd94f849c7fa6f5dc8d2e39dfe6187a9b66688601470&req=dSMlE896mYVWX%2FMU3HP0gGQ6Ru%2BhW1uSsRXSNIVMQ3P4wsge%2FtA%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: de acceso público. ## Liechtenstein - **Extracto del registro mercantil**: debe proporcionarlo el cliente. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: debe proporcionarlos el cliente. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Luxemburgo - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través de [Luxembourg Business Registers](http://www.lbr.lu/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (**[**Extrait (de bénéficiaire(s) effectif(s)**](https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1729494885697&loop=1)**))**: se pueden obtener a través de [Luxembourg Business Registers](http://www.lbr.lu/) y debe proporcionarlos el cliente. Deben haberse firmado digitalmente. Ver ejemplo: [LU_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1236581974/39b34f6b543b45efba54717fce97/LU_UBO_Extract_Sample.png?expires=1730471100&signature=c9918eb4b55d1bad365889af1bbaf8c73a1612da325faa9761187a2140dd4fb0&req=dSIkEMx2nIhYXfMU3HP0gCygbZyvjOOe0eX8uuNS%2FhMyvR6kufg%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Jersey, Reino Unido - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: debe proporcionarlos el cliente. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Malta - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través del [registro mercantil de Malta](https://register.mbr.mt/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través del [registro mercantil de Malta](https://register.mbr.mt/) y son de acceso público. Ver ejemplo: [MT_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325646668/83e3a83a8fc48e8341177cf706b9/MT_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736322750&signature=866fa606910b454364b58ce2e707bd9baf25f060924af93a9b9ec312d061e237&req=dSMlE896m4dZUfMU3HP0gMIvywOfO8%2FsXKtWNpg5s2h496mOnVA%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Países Bajos - **Extracto del registro comercial (Uittreksel Handelsregister)**: se puede obtener a través de [KVK](https://www.kvk.nl/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (UBO-opgave)**: se pueden obtener a través de [KVK](https://www.kvk.nl/) y debe proporcionarlos el cliente. Deben haberse firmado digitalmente. Ver ejemplo: [NL_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325651845/818db6d06886b93dfd9175a89e78/NL_UBO_Extract_Sample.png?expires=1736323050&signature=21ab2801ec69f43b2dcd9a4bd1e2c96257c2eb9a7537fb090118b603111c271f&req=dSMlE897nIlbXPMU3HP0gMYGtKY%2Fp%2Fojz3FoyGYj9MBs1bWBhfE%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: de acceso público. ## Noruega - **Extracto del registro comercial**: se puede obtener a través de [The Brønnøysund Register Centre](https://www.brreg.no/en/) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [The Brønnøysund Register Centre](https://www.brreg.no/en/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [NO_UBO_sample.pdf](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325654578/15e945ca097a7806a18fcba8046d/NO_UBO_sample_2+%281%29.pdf?expires=1736323200&signature=995409e47973d2cd2ee8987c18a70cec14ee5143937ea2f2686686ac1b9ca8da&req=dSMlE897mYRYUfMU3HP0gF7bZW4PuRCqjMz4ROmRnh1qwuOfPZ4%3D%0A) - **Artículos de la asociación**: de acceso público. ## Polonia - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener de [Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych](https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [PL_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325656013/7d6a8fa8495be0cacfe4d27ac1d9/PL_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736323350&signature=7fd72499fafd327fc3f2f6de454c7e1e6cb1db5a6f35194e3a6087aa5d918b33&req=dSMlE897m4FeWvMU3HP0gJkZAo3d1dM4GD3OsfvYVBxAgkH3I0Y%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Portugal - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través de [Portal de serviços públicos da República Portuguesa](https://www.gov.pt/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [PT_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325657267/9183d4cf1a0fddf59d18dd815886/PT_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736323500&signature=555766f22e853ccb60a83a61ebe122e74166a5021c9088e0c6dd5b5df0beca62&req=dSMlE897moNZXvMU3HP0gEoCxKrnJY4cVnZeHC0H97Gdn3XNJA4%3D%0A) - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Portal de serviços públicos da República Portuguesa](https://www.gov.pt/) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [PT_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325657376/f349830fc107735c7e243aaee454/PT_UBO_Extract_Sample+%281%29.png?expires=1736323500&signature=1d39f46a2057564c543ce8b8d5233cc866148971909493c072e15511be989edb&req=dSMlE897moJYX%2FMU3HP0gKjgWvdm2kWwqidOR%2BLX02Ti%2BCl6bYA%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Rumanía - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través de [Oficiul Național al Registrului Comerțului](https://www.onrc.ro/) (registro mercantil) y debe proporcionarlo el cliente. Ver ejemplo: [RO_TR_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325723249/7cc91150d3573d8e1b08d46d5aa4/RO_TR_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327400&signature=496f989c5fcfa500b6f39edc1b00bcb08ecb30ffac539a5c4e7cd1ff00ed278e&req=dSMlE858noNbUPMU3HP0gOUQb1AkcL61Q4qPXpIqkI5U2NP8my4%3D%0A) - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Oficiul Național al Registrului Comerțului](https://www.onrc.ro/) (registro comercial) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [RO_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325723342/6e9e8eb2141a60d74134518537dc/RO_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327400&signature=65b9371f2c115706461974fb28b91e222603b421da7ffb6b3568c17bda65effd&req=dSMlE858noJbW%2FMU3HP0gByY0nyZQbiHCQHtVUhuhmrAmms%2F%2BXg%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## San Marino - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: debe proporcionarlos el cliente. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Eslovaquia - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Obchodny register](https://www.orsr.sk/) (registro mercantil) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [SL_TR_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325725421/0a8ec186059877f05d1189a7805c/SL_TR_extract_sample+%281%29.png?expires=1736327550&signature=21a92299d172e14f3d3236f5f772c278e2121e04dbf84233268e45ce17f0c5c6&req=dSMlE858mIVdWPMU3HP0gGTD1dyTG%2FmEBXBa856QWBDI8UcL%2BrQ%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Eslovenia - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Register dejanskih lastnikov](https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno) (registro UBO) y debe proporcionarlos el cliente. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## España - **Extracto del registro mercantil (nota informativa mercantil)**: se puede obtener a través del [registro mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (certificación de titularidades reales)**: se pueden obtener a través del [Portal de titularidades reales](https://sede.registradores.org/retir/home) y debe proporcionarlos el cliente. - **Extractos de acreditación de la propiedad (acta de titularidades reales)**: debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [ES_UBO_Extract_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325936951/3f130c1394ba58a35d203b13eb3e/ES_UBO_Extract_Sample.png?expires=1736338050&signature=4c97a4c0e34b562f3a9efdb7b966ccd2acb6c40a2d13dd10ccf47d0ec41ead5c&req=dSMlE8B9m4haWPMU3HP0gCyfUdKLNdSUXnIew8k01zdMy4lVVlI%3D%0A) - **Extractos de acreditación de la propiedad (depósito de cuentas (Modelo200))**: se pueden obtener a través del [registro mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: [ES_UBO_Modelo200_Sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325730449/55497531ac721bcc7fb3767a3cbe/ES_UBO_Modelo200_Sample.png?expires=1736327850&signature=9f2f9af7873c6ad1cfdb7ed94c40f594b6bff178160b78ffc1276c9f56cc3572&req=dSMlE859nYVbUPMU3HP0gLWq%2FplMrlZGrVn%2FfLmhO7AFFQc%2BZa0%3D%0A) - **Artículos de la asociación (estatutos)**: se pueden obtener a través del [registro mercantil](https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil) y debe proporcionarlos el cliente. ## Suecia - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de [Registret över verkliga huvudmän](https://www.bolagsverket.se/en) (registro UBO) y son de acceso público. Ver ejemplo: [SE_UBO_extract_sample.png](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/gwyxag1h/1325733041/8046e5462b51b4f3554902d84acb/SE_UBO_extract_sample+%281%29.png?expires=1736328000&signature=7bcaec5ac539a5ce32d7a8eba2efb1f1b978e18fc90df24fc663d91819e291db&req=dSMlE859noFbWPMU3HP0gJ34cQIrhadhkwt0pypsIM7iXSlnIf8%3D%0A) - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: de acceso público. ## Suiza - **Extracto del registro mercantil**: de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad (lista de accionistas)**: debe proporcionarlos el cliente. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: debe proporcionarlos el cliente. ## Reino Unido - **Extracto del registro mercantil**: se puede obtener a través de ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house) y es de acceso público. - **Extractos de acreditación de la propiedad**: se pueden obtener a través de ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house) y son de acceso público. - **Artículos de la asociación (escrituras de constitución)**: se pueden obtener a través de ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house) y son de acceso público. - Estados financieros (opcional): se pueden obtener a través de ​[Companies House](https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house) y son de acceso público. ## Estados Unidos - **Declaración de impuestos**: debe proporcionarla el cliente. - **Certificado de buena reputación**: debe proporcionarlo el cliente. - **Comprobante de domicilio de la empresa**: debe proporcionarlo el cliente.