Тази статия съдържа подробен списък на необходимите документи за компании според държавата им на регистрация за успешно изпълнение на задължителните изисквания на Payhawk за проверка „Опознай своя клиент“ (KYC).
Някои документи са публично достъпни и не е необходимо да ги подавате ръчно – екипът по съответствие на Payhawk ще си ги набави директно от официалните източници.
Австрия
Извлечение от търговския/фирмения регистър (Firmenbuchauszug) – Получава се чрез Österreichisches Firmenbuch (Официален търговски регистър); публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (WiEReG Auszug) – Получават се чрез Register der wirtschaftlichen Eigentümer; трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: AT_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Белгия
Извлечение от търговския/фирмения регистър (Uittreksel KBO/Extrait BCE) – Получава се чрез Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/Zentrale Unternehmensdatenbank; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (bénéficiaires effectifs (FR), uiteindelijk begunstigde (NL)) – Получават се чрез UBO-register; трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: BE_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
България
Извлечение от търговския/фирмения регистър (Актуално състояние) – Получава се чрез Търговския регистър; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Учредителен акт/Актуално състояние) – Получават се чрез Търговския регистър; публично достъпни. Вижте примерен документ: BG_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Получава се чрез Търговския регистър; публично достъпен.
Хърватия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Sudski registar (Съдебен регистър); публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Izvadak iz registra stvarnih vlasnika) – Получават се чрез Registar stvarnih vlasnika; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: HR_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Кипър
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Регистъра на дружествата и интелектуалната собственост; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Списък на акционерите) – Получават се чрез Регистъра на дружествата и интелектуалната собственост; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: CY_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Удостоверение за директорите – Получава се чрез Регистъра на дружествата и интелектуалната собственост; трябва да се предостави от клиента.
Чехия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (evidence skutecnyh majitelu) – Получават се чрез Evidence skutecnyh majitelu; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: CZ_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Дания
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Reelle ejere) – Получават се чрез CVR - Det Centrale Virksomhedsregister (Централен фирмен регистър); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: DK_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Публично достъпен.
Естония
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Äriregister (Търговски регистър); публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Reelle ejere) – Получават се чрез Äriregister (Търговски регистър); публично достъпни. Вижте примерен документ: EE_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Предоставя се от клиента.
Финландия
Извлечение от търговския/фирмения регистър (Kaupparekisteriote) – Получава се чрез Kaupparekisteri (Финландска служба за патенти и регистрация); публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Edunsaajaote) – Получават се чрез Kaupparekisteri (Финландска служба за патенти и регистрация); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: FI_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Получава се чрез Kaupparekisteri (Финландска служба за патенти и регистрация); публично достъпен.
Франция
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Extrait et copie intégrale des bénéficiaires effectifs) – Получават се чрез Les Greffiers des Tribunaux de Commerce; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: FR_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Публично достъпен.
Германия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Transparenzregisterauszug) – Получават се чрез Transparenzregister (Регистър за прозрачност); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: DE_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Публично достъпен.
Гърция
Извлечение от търговския/фирмения регистър (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) – Получава се чрез Документалния архив на Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (Главен търговски регистър); публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Registers and Documents per Country) – Получават се чрез Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: GR_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Получава се чрез Документалния архив; публично достъпен.
Гърнзи
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Трябва да се предоставят от клиента.
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Унгария
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása (Централен регистър на крайните действителни собственици); трябва да се предоставят от клиента.
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Ирландия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (RBO Extract) – Получават се чрез RBO; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: IR_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Италия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Registro Imprese (Търговски регистър); публично достъпни. Вижте примерен документ: IT_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Латвия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Регистър на предприятията); публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Регистър на предприятията); публично достъпни. Вижте примерен документ: LV_UBO_extract_sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Литва
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Registru Centras (Търговски регистър); публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Registru Centras (Търговски регистър); публично достъпни. Вижте примерен документ: LT_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Публично достъпен.
Лихтенщайн
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Трябва да се предостави от клиента.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Трябва да се предоставят от клиента.
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Люксембург
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Люксембургски фирмен регистър; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Extrait (de bénéficiaire(s) effectif(s)) – Получават се чрез Люксембургския фирмен регистър; трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: LU_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Джърси, Обединеното кралство
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Трябва да се предоставят от клиента.
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Малта
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Малтийския фирмен регистър; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Малтийския фирмен регистър; публично достъпни. Вижте примерен документ: MT_UBO_extract_sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Нидерландия
Извлечение от търговския/фирмения регистър (Uittreksel Handelsregister) – Получава се чрез KVK; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (UBO-opgave) – Получават се чрез KVK; трябва да се предоставят от клиента и да са с цифров подпис. Вижте примерен документ: NL_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Публично достъпен.
Норвегия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез The Brønnøysund Register Centre; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез The Brønnøysund Register Centre; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: NO_UBO_sample.pdf
Устав – Публично достъпен.
Полша
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: PL_UBO_extract_sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Португалия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Portal de serviços públicos da República Portuguesa; трябва да се предостави от клиента. Вижте примерен документ: PT_Extract_Sample.png
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Portal de serviços públicos da República Portuguesa; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: PT_UBO_Extract_Sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Румъния
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез Oficiul Național al Registrului Comerțului (Търговски регистър); трябва да се предостави от клиента. Вижте примерен документ: RO_TR_extract_sample.png
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Oficiul Național al Registrului Comerțului (Търговски регистър); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: RO_UBO_extract_sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Сан Марино
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Трябва да се предоставят от клиента.
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Словакия
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Obchodny register (Търговски регистър); трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: SL_TR_extract_sample.png
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Словения
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Register dejanskih lastnikov (Регистър на крайните действителни собственици); трябва да се предоставят от клиента.
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Испания
Извлечение от търговския/фирмения регистър (Nota informativa mercantil) – Получава се чрез Registro Mercantil; публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Certificación de titularidades reales) – Получават се чрез Portal de Titularidades Reales; трябва да се предоставят от клиента.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Acta de titularidades reales) – Трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: ES_UBO_Extract_Sample.png
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Deposito de cuentas (Modelo200)) – Получават се чрез Registro Mercantil; трябва да се предоставят от клиента. Вижте примерен документ: ES_UBO_Modelo200_Sample.png
Устав (Estatutos) – Получава се чрез Registro Mercantil; трябва да се предостави от клиента.
Швеция
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез Registret över verkliga huvudmän (Регистър на крайните действителни собственици); публично достъпни. Вижте примерен документ: SE_UBO_extract_sample.png
Устав (учредителен акт) – Публично достъпен.
Швейцария
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Публично достъпно.
Извлечения, удостоверяващи собствеността (Списък на акционерите) – Предоставят се от клиента.
Устав (учредителен акт) – Трябва да се предостави от клиента.
Обединено кралство
Извлечение от търговския/фирмения регистър – Получава се чрез
Companies House; публично достъпно.Извлечения, удостоверяващи собствеността – Получават се чрез
Companies House; публично достъпни.Устав (учредителен акт) – Получава се чрез
Companies House; публично достъпен.(По избор) Финансови отчети – Получават се чрез
Companies House; публично достъпни.
Съединени щати
Данъчна декларация – Трябва да се предостави от клиента.
Удостоверение за актуално състояние – Трябва да се предостави от клиента.
Доказателство за адрес на дружеството – Трябва да се предостави от клиента.