Благодарим ви, че кандидатствахте за Payhawk! Тъй като Payhawk е регулирана финансова институция, трябва да предоставите документи на компанията и документи за самоличност на нейните представители, преди да получите достъп до платформата. За повече подробности относно приложимите правила и процеса на проверка на самоличността на Payhawk вижте тази статия за съответствие и проверка.
Като за начало ето обобщение на основните условия за кандидатстване, изисквана информация и самия процес.
Условия за кандидатстване и изисквана информация
Регистрация на акаунт – Първоначалната стъпка, при която се въвеждат основни данни за компанията и се създава акаунт.
Собственици на компанията или крайни действителни собственици (UBO) – Необходимата информация включва пълно име, гражданство и ясно сканирано копие на валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта). Това се отнася за лица, които притежават или контролират повече от 25% от компанията, а в редки случаи – и повече от 10%.
Директори на компанията – Изискват се пълни имена, дата на раждане и официален документ за самоличност и паспорт на поне един директор. Ако компанията има повече от един директор, трябва да се предостави информация и за останалите директори и представители.
Планирано използване – Кратко описание на това как компанията възнамерява да използва услугите на Payhawk, например управление на разходите, карти на служители и др.
Адрес на регистрация на компанията – Официалният адрес на управление на компанията, който трябва да съответства на данните в официалния фирмен регистър.
Проверка на самоличността – Payhawk използва защитена система за проверка на самоличността (Onfido), за да провери директорите и действителните собственици. Процесът може да включва комбинация от сканиране на документи за самоличност, технология за лицево разпознаване и други методи за проверка на самоличността на съответните лица.
Необходими документи на компанията – В повечето случаи:
Извлечение от официалния търговски/фирмен регистър – Актуално извлечение с данните за регистрацията на компанията.
Схема на собствеността на компанията – Визуално представяне на структурата на собственост, показващо всички нива на собственост до крайните действителни собственици. Схемата трябва да съдържа дата и подпис от директор на компанията.
Извлечение, удостоверяващо собствеността на всички дружества по веригата до действителните собственици – Документация, доказваща собствеността на дружествата, особено в случаи с множество нива на собственост (т.е. дружества майки).
Устав – Основният документ на компанията, който определя нейната структура, правомощия и правила на управление.
Общ преглед на процеса на кандидатстване
Процесът на кандидатстване за Payhawk като компания с дейност в 32 европейски държави се различава леко в зависимост от региона. По-долу са описани основните етапи за всички компании, кандидатстващи за акаунт в Payhawk.
* В някои случаи