Esta función se está implementando de forma gradual y está disponible para todos los clientes de la UE que aún no han comenzado la incorporación de su entidad.
La sección Gestión y titularidad del Centro de cumplimiento muestra todas las personas y empresas que poseen o controlan tu entidad. Payhawk necesita esta lista para confirmar quién está detrás de la empresa antes de poder aprobar tu solicitud.
La lista incluye a todas las personas y empresas que poseen o controlan la entidad, incluidos los titulares que Payhawk identifica al rastrear la estructura de sociedades accionistas.
Payhawk rellena esta lista por ti a partir del registro mercantil oficial. Cuando termina, una nota encima de la lista muestra cuántas personas y empresas ha encontrado Payhawk y cuántas de ellas aún necesitan información por tu parte.
Cuando tu estructura de titularidad incluye otras empresas, como una sociedad matriz o holding, la lista se agrupa por empresa. Tu entidad aparece primero, seguida de las demás empresas de la estructura. Una persona que ocupa roles en más de una empresa aparece en cada una de ellas.
Cada persona o empresa de la lista muestra lo que aún falta, por ejemplo, Falta: Fecha de nacimiento, Condición de persona políticamente expuesta.
El equipo de Cumplimiento de Payhawk puede añadir más personas después de revisar tu solicitud. Cuando un documento corporativo indica que hay otro titular en la cadena de titularidad, esa persona aparece en la lista con el estado Requiere acción.
Añadir una persona o empresa a la solicitud
Es posible que algunos datos ya estén rellenados a partir del registro mercantil oficial o de los documentos que has subido. Los valores que Payhawk ha leído de tus documentos se marcan con un icono de destellos. Revísalos y corrígelos si es necesario.
Para añadir una persona o empresa:
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Centro de cumplimiento.
En Gestión y titularidad, haz clic en el botón + Añadir persona o empresa y selecciona:
Una persona física, es decir, una persona que actúa como titular, administrador o representante autorizado. Puedes elegir entre los tres roles siguientes:
Administrador: persona designada para gestionar la entidad.
Accionista: persona o empresa que posee una participación en la entidad. La lista muestra el porcentaje de titularidad junto al rol.
Representante autorizado: persona autorizada para actuar en nombre de la entidad, por ejemplo, para firmar la solicitud.
Una empresa, es decir, una entidad jurídica que actúa como titular o administrador, como una sociedad holding. Puedes elegir entre los dos roles siguientes:
Administrador persona jurídica: empresa designada para gestionar la entidad en lugar de una persona física. Payhawk verifica a las personas que dirigen dicha empresa.
Sociedad accionista: empresa que posee una participación en la entidad, como una sociedad matriz o holding. Payhawk rastrea la cadena de titularidad a través de ella hasta identificar a las personas que, en última instancia, poseen o controlan el grupo.
Haz clic en Añadir.
Datos necesarios de administradores y accionistas
Para cada administrador o accionista, debes proporcionar los siguientes datos en la sección Gestión y titularidad:
Nombre.
Apellidos.
Fecha de nacimiento.
Nacionalidad(es) (si una persona tiene más de una nacionalidad, añádelas todas).
País de residencia.
Exposición política: si, en los últimos 12 meses, la persona ha sido una persona políticamente expuesta (PEP), un familiar de una PEP o un allegado de una PEP. Eliges una de estas tres opciones: Esta persona es una persona políticamente expuesta (PEP), Esta persona es familiar o allegado de una PEP o No se aplica ninguna. Una persona políticamente expuesta ocupa un cargo público destacado, por ejemplo, un alto cargo gubernamental, un político o el máximo responsable de una empresa pública.
Datos necesarios de los representantes autorizados
Para cada representante autorizado, debes proporcionar los siguientes datos en la sección Gestión y titularidad:
Nombre.
Apellidos.
Dirección de correo electrónico.
País de residencia.
Cuando eliges a un representante autorizado para firmar la solicitud, la sección Aprobación te pide el resto de sus datos, incluido el poder notarial. Para obtener más información, consulta firmar y enviar tu solicitud.
Datos necesarios de los administradores persona jurídica y las sociedades accionistas
Para cada administrador persona jurídica o sociedad accionista, debes proporcionar los siguientes datos en la sección Gestión y titularidad:
Nombre de la empresa.
Tipo de entidad jurídica, por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada.
Número de registro.
Domicilio social de la empresa, incluidos el país de registro, la dirección, la ciudad y el código postal.
Extracto oficial del Registro Mercantil.
Eliminar a una persona de la solicitud
Para eliminar a una persona de la solicitud:
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Centro de cumplimiento.
En Gestión y titularidad, haz clic en el nombre de la persona que quieras abrir en la lista.
En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Eliminar a esta persona.
Al eliminar a una persona, también se eliminan sus datos y todos los documentos que haya proporcionado, así que comprueba la lista antes de confirmar. Puedes volver a añadir a la persona más adelante, pero sus datos no se recuperarán.
Haz clic en Eliminar para confirmar.
No puedes eliminar a una persona o empresa que Payhawk haya encontrado en el registro mercantil oficial, ni un rol que el equipo de Cumplimiento de Payhawk ya haya aceptado. En lugar de la opción de eliminar, muestran el enlace No puedo proporcionar esto. Haz clic en él para ver cómo contactar con el equipo de Cumplimiento de Payhawk en compliance@payhawk.com.