Esta función se está implementando de forma gradual y está disponible para todos los clientes de la UE que aún no han comenzado la incorporación de su entidad.
La sección Perfil de empresa del Centro de cumplimiento incluye toda la información sobre las operaciones comerciales y la actividad financiera de tu empresa para que Payhawk pueda evaluar si se ajustan a los niveles de riesgo esperados.
Payhawk completa por ti algunos datos del perfil de empresa a partir del registro mercantil oficial o de los documentos que has subido, por ejemplo, el nombre de la empresa, el número de registro, la fecha de constitución, el sector y el domicilio social. Los valores que Payhawk ha leído de tus documentos se marcan con un icono de destellos. Revisa los datos y corrígelos si es necesario.
Proporcionar los datos del perfil de empresa
Debes proporcionar los siguientes datos del perfil de empresa:
Nombre y número de registro.
Nombre comercial, si es diferente del nombre de la empresa.
Tipo de empresa, por ejemplo, sociedad colectiva.
Fecha de constitución.
Número de IVA, si procede.
Si alguna persona física que posea o controle, directa o indirectamente, el 25 % o más de la empresa es ciudadana estadounidense o residente fiscal en Estados Unidos, incluidos los titulares de una green card.
Domicilio social de la empresa y tu dirección de entrega, si es diferente.
Proporcionar información sobre la empresa
Debes proporcionar la siguiente información sobre la empresa:
El sector en el que opera tu empresa, por ejemplo, fabricación de productos alimenticios.
El número de empleados de tu empresa.
Un enlace a tu sitio web o perfil en Internet.
La principal fuente de ingresos de tu empresa, que Payhawk utiliza para tu clasificación CRS/FATCA. Eliges una de estas tres opciones: Activa (ingresos procedentes de actividades empresariales habituales), Pasiva (ingresos procedentes de inversiones o participaciones) o Somos una institución financiera (ingresos procedentes de actividades bancarias, fondos o seguros). Para más información, consulta Clasificaciones de entidades según CRS y FATCA.
El principal país de residencia fiscal.
El número de identificación fiscal.
Para las empresas registradas en el Reino Unido, tu cuenta bancaria principal. Payhawk está obligado a conservarla en sus registros según las normas británicas de salvaguarda de fondos, para poder devolverte los fondos salvaguardados si es necesario.
Proporcionar información sobre el uso previsto
Debes proporcionar la siguiente información sobre el uso previsto:
La divisa que utilizarías para tu cuenta principal de Payhawk.
El número aproximado de tarjetas que necesitas.
El importe mensual que prevés enviar y recibir a través de tu cuenta de Payhawk.
Una lista con algunas de las empresas a las que tienes previsto enviar dinero.
Si tienes previsto realizar o recibir transferencias bancarias con países de fuera del EEE.
Si esperas recibir pagos procedentes de fuera de tu grupo de entidades.
