В тази статия се дават отговори на някои от най-често задаваните въпроси, свързани с кандидатстването за Payhawk и откриването на акаунт на компанията ви в портала.
Колко време отнема откриването на акаунт на компания в Payhawk?
От 0 до 14 работни дни в зависимост от сложността на структура на компанията и времето, необходимо за подаване и проверка на изисканите документи.
Какви документи изисква Payhawk?
Изискваните документи включват доказателство за самоличност на собствениците и директорите, документи за регистрация на компанията и доказателство за структурата на собственост. Целта е да се потвърди правният статут на компанията и да се осигури съответствие с разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML) и за проверката „Опознай своя клиент“ (KYC).
Защо Payhawk изисква информация за компанията, нейните собственици и директори?
Тази информация се изисква от Payhawk като част от процеса на надлежна проверка с цел спазване на регулаторните изисквания, включително правилата за AML и KYC. Това помага за предотвратяване на финансови престъпления и гарантира, че Payhawk работи само с легитимни фирми. Информацията е необходима на Payhawk за проверка на самоличността на лицата, които контролират или притежават компанията, в съответствие със законовите изисквания.
За повече подробности вижте статията за проверките на Payhawk за съответствие и на самоличността за дружества в Обединеното кралство и ЕИП.
Какви споразумения подписва лицето, което преминава процеса KYC/KYB?
Лицето, което преминава процеса „Опознай своя клиент/бизнес партньор“ (KYC/KYB), трябва да подпише споразумения, свързани с условията за ползване, политиката за поверителност и всички правни споразумения, необходими за спазване на местното законодателство. Тези споразумения потвърждават, че компанията е предоставила точна информация и приема условията на Payhawk.