В някои случаи Payhawk може да поиска допълнителна документация или данни за проверка на структурата на компанията, собствеността или съответствието с местните разпоредби. Това може да се случи, ако предоставената информация е непълна или ако е необходима допълнителна проверка.
Пример 1
Компания, регистрирана в Обединеното кралство, е собственост на управляващо дружество, базирано в Гибралтар. Тъй като фирменият регистър на Гибралтар е непубличен, кандидатът трябва да предостави структурата на собствеността на управляващото дружество. В гибралтарската компания има трима акционери физически лица, всяко с дял над 25%. Екипът по съответствие ще трябва да провери тримата акционери независимо от тяхното гражданство.
Пример 2
Компания, регистрирана в Германия, има дружество в САЩ като акционер с дял над 40% от акциите. Дори ако компанията в САЩ не използва Payhawk, екипът по съответствие ще се нуждае от достъп до документ на компанията, указващ крайните собственици или контролиращите лица (в зависимост от типа на юридическото лице това може да е скорошна данъчна декларация, списък на акционерите и др.).
Пример 3
Компания, регистрирана в Испания, има няколко дружества майки – едни в ЕС, други извън него. Тъй като някои търговски регистри (както в ЕС, така и извън него) не оповестяват публично корпоративните акционери, пълната верига на собственост не може да бъде проследена. Затова екипът по съответствие на Payhawk ще се нуждае от схема на структурата, показваща всички дружества майки. За тези извън ЕС ще бъдат изискани и подкрепящи документи, като например извлечение от търговски регистър.
Пример 4
Компания, регистрирана във Франция, има дружество майка в Нидерландия. В нидерландското дружество майка трима физически лица притежават по 33% от акциите. В такива случаи екипът по съответствие ще поиска извлечение от регистъра на крайните действителни собственици (UBO), показващо акционерите, както и лични данни и документи за самоличност на тримата крайни собственици на френската компания.
Пример 5
Шведска компания, която е публично листвана, няма мажоритарни акционери с дял над 25% от капитала. Екипът по съответствие ще поиска документи, удостоверяващи борсовото листване, както и данни и документи за самоличност на управляващите директори на компанията, които ще се считат за контролиращи лица.
Пример 6
Нидерландска компания има корпоративен управител – тоест друга компания е назначена за директор. В такива случаи физическите лица, назначени за директори на управляващата компания, се считат за директори на нидерландската компания. Затова тези лица трябва да преминат проверка на самоличността и екипът по съответствие ще поиска техните документи за самоличност.