Deze functie wordt momenteel geleidelijk uitgerold en is beschikbaar voor alle klanten uit de EU die nog niet zijn begonnen met de onboarding van hun entiteit.
In het gedeelte Bedrijfsprofiel van het Compliance-centrum worden alle gegevens over je bedrijfsvoering en financiële activiteiten weergegeven, zodat Payhawk kan beoordelen of deze overeenkomen met de verwachte risiconiveaus.
Payhawk vult een aantal gegevens van je bedrijfsprofiel voor je in op basis van het officiële handelsregister of van documenten die je hebt geüpload, bijvoorbeeld de bedrijfsnaam, het registratienummer, de oprichtingsdatum, de branche en het geregistreerde adres. Waarden die Payhawk uit je documenten heeft gehaald, zijn gemarkeerd met een glinsterpictogram. Controleer de gegevens en corrigeer ze indien nodig.
Gegevens van het bedrijfsprofiel verstrekken
Je dient de volgende gegevens over je bedrijfsprofiel op te geven:
Naam en registratienummer.
Handelsnaam, als deze afwijkt van de bedrijfsnaam.
Type onderneming, bijvoorbeeld een vennootschap onder firma.
Oprichtingsdatum.
Btw-nummer, indien van toepassing.
Of een natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van het bedrijf bezit of controleert, Amerikaans staatsburger of fiscaal inwoner van de VS is, inclusief houders van een green card.
Geregistreerd adres van de onderneming en je afleveradres als dit afwijkt.
Bedrijfsgegevens verstrekken
Je dient de volgende gegevens over je bedrijf op te geven:
De branche waarin je actief bent, bijvoorbeeld: de productie van voedingsmiddelen.
Het aantal werknemers in je bedrijf.
Een link naar je online aanwezigheid.
De belangrijkste bron van inkomsten voor je bedrijf, die Payhawk gebruikt voor je CRS/FATCA-classificatie. Je kiest een van drie opties: Actief (inkomsten uit reguliere bedrijfsactiviteiten), Passief (inkomsten uit beleggingen of deelnemingen) of We zijn een financiële instelling (inkomsten uit bankactiviteiten, fondsen of verzekeringen). Zie CRS- en FATCA-classificaties van entiteiten voor meer informatie.
Het land van je primaire fiscale vestiging.
Het fiscaal identificatienummer.
Voor bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd: je primaire bankrekening. Payhawk is verplicht deze te registreren volgens de Britse regels voor de bescherming van klantgelden, zodat beschermde gelden indien nodig aan je kunnen worden teruggestort.
De gewenste gebruiksgegevens verstrekken
Je moet de gewenste gebruiksgegevens opgeven:
De valuta die je zou willen gebruiken voor je hoofdaccount bij Payhawk.
Het aantal kaarten dat je denkt nodig te hebben.
Het maandelijkse bedrag dat je naar verwachting via je Payhawk-account gaat overmaken en ontvangen.
Een lijst met een aantal bedrijven waarnaar je van plan bent geld over te maken.
Of je van plan bent om bankoverschrijvingen te versturen naar of te ontvangen uit landen buiten de EER.
Of je betalingen verwacht van buiten je groep van entiteiten.
