Cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement progressif et est disponible pour tous les clients de l'UE qui n'ont pas encore commencé l'intégration de leur entité.
La section Profil d'entreprise du Centre de conformité répertorie toutes les informations relatives à vos opérations commerciales et à votre activité financière, afin que Payhawk puisse déterminer si celles-ci correspondent aux niveaux de risque attendus.
Payhawk renseigne pour vous certaines informations relatives au profil d'entreprise à partir du registre officiel des entreprises ou des documents que vous avez téléchargés, par exemple, le nom de l'entreprise, le numéro d'immatriculation, la date de constitution, le secteur d'activité et l'adresse d'immatriculation. Les valeurs que Payhawk a lues dans vos documents sont signalées par une icône d'étincelles. Vérifiez ces informations et corrigez-les si nécessaire.
Renseignement des informations relatives au profil d'entreprise
Vous devez fournir les informations suivantes concernant le profil de votre entreprise :
Nom et numéro d'immatriculation.
Nom commercial, s'il est différent du nom de l'entreprise.
Type d'entreprise, par exemple, société en nom collectif.
Date de constitution.
Numéro de TVA, le cas échéant.
Si une personne physique qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, 25 % ou plus de l'entreprise est un citoyen américain ou un résident fiscal américain, y compris les titulaires d'une carte verte.
Adresse d'immatriculation de la société, ainsi que votre adresse de livraison si elle est différente.
Renseignement des informations sur l'entreprise
Vous devez fournir les informations suivantes concernant votre entreprise :
Le secteur d'activité dans lequel vous exercez votre activité, par exemple, la fabrication de produits alimentaires.
Le nombre de salariés de votre entreprise.
Un lien vers votre présence en ligne.
La principale source de vos revenus professionnels, que Payhawk utilise pour votre classification CRS/FATCA. Vous choisissez l'une des trois options suivantes : Active (revenus issus d'activités commerciales régulières), Passive (revenus issus d'investissements ou de participations) ou Nous sommes une institution financière (revenus issus d'activités bancaires, de fonds ou d'assurances). Pour en savoir plus, consultez Classifications des entités CRS et FATCA.
Le pays de résidence fiscale principale.
Le numéro d'identification fiscale.
Pour les entreprises immatriculées au Royaume-Uni, votre compte bancaire principal. Payhawk est tenu de le conserver dans ses dossiers en vertu des règles britanniques de protection des fonds, afin que les fonds protégés puissent vous être restitués si nécessaire.
Renseignement des informations souhaitées concernant l'utilisation
Vous devez fournir les informations relatives à l'utilisation souhaitée :
La devise que vous utiliserez pour votre compte Payhawk principal.
Le nombre approximatif de cartes dont vous avez besoin.
Le montant mensuel que vous prévoyez d'envoyer et de recevoir via votre compte Payhawk.
Une liste comprenant quelques entreprises auxquelles vous prévoyez d'envoyer de l'argent.
Si vous prévoyez d'effectuer ou de recevoir des virements bancaires vers des pays situés en dehors de l'EEE.
Si vous prévoyez de recevoir des paiements provenant de l'extérieur de votre groupe d'entités.
